ضبط صياد يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالبحيرة

زياد وائل

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (صياد “له معلومات جنائية” – والده “صاحب مركب للصيد – متواجد بإحدى الدول للعمل بها” – مقيمان بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة).. بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج والذى يقوم بإستبدالها إلى مايعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ،

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار بالإشتراك مع والده المتواجد بالخارج .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,800,00)مليون جنيه.